क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर इस तरह हुआ करोड़ों का फर्जीवाड़ा, CBI ने 10 जगहों पर छापेमारी कर 7 के खिलाफ दर्ज किया मामला

सीबीआई ने 350 करोड़ रुपये से अधिक के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर उच्च रिटर्न का वादा करने वाली डिजिटल करेंसी पोंजी स्कीम से संबंधित मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 10 स्थानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान 34 लाख रुपये की नकदी, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में 38, 414 अमेरिकी डॉलर की डिजिटल वर्चुअल संपत्ति सहित कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य एवं  उपकरण बरामद किए गए।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के साथ पठित धारा 120 बी एवं  सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी के तहत दिल्ली, हजारीबाग, बठिंडा, रतलाम, वलसाड, पुदुक्कोट्टई, चित्तौड़गढ़ शहरों में स्थित सात आरोपी व्यक्तियों (जो अलग-अलग संगठित साइबर अपराध मॉड्यूल संचालित कर रहे हैं) के खिलाफ मामला दर्ज किया हैl 
यह आरोप है कि आपराधिक षडयंत्र में काम  करने वाले आरोपी व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी निवेश आधारित  उच्च रिटर्न का वादा करते हुए विभिन्न पोंजी व धोखाधड़ी वाली योजनाएं सक्रिय रूप से चला रहे हैं। उन पर इन अनियमित जमा योजनाओं में निवेशकों को लुभाने के लिए झूठी व  भ्रामक जानकारी को बढ़ावा देने, वादा करने व प्रसारित करने का भी आरोप है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जैसे नियामक प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन के बिना संचालित होते हैं।
जांच के सन्दर्भ  में सीबीआई ने दिल्ली, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एवं  राजस्थान सहित  सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के परिणामस्वरूप 34.2 लाख रुपये की नकदी के साथ ही सात मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैबलेट,तीन हार्ड डिस्क, 10 पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड एवं  कई आपत्तिजनक दस्तावेज सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए।